铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部2023年1－12月实现净利润289,054,591.13元，2023年度利润分配预案为：

  3、公司拟以实施2023年度利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利1.30元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。

  随着国内经济的发展，我国电磁线行业在国内外市场上的地位日益凸显，已变成全球电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。电磁线行业作为汽车产业、工业电机、电力设备、轨道交通、通讯及家用电器等行业的基础配套原材料行业，行业需求易受下游制造商行业市场的波动变化影响。就国内行业发展形势来看，我国电磁线行业虽较发达国家起步较晚，但中小企业诸多，规模类型丰富，竞争非常激烈，多集中于中低端市场，行业高质量高水平发展空间较大。随着“双碳”目标及“高水平发展”等战略利好的推行，加之制造业信息化、智能化进程的推进，新能源、节能环保是整个电磁线行业的大发展趋势，将有力推动电磁线行业高水平发展的进程。基于高质量高水平发展需要，未来人形机器人伺服电机、工业精密电机、交通运输、储能产业及智能电器制造将逐步扩大对具有能源清洁和节能环保特性的线缆产品需求，推动行业产品结构升级的转换，也为电磁线行业带来新的市场机遇。

  公司作为电磁线生产制造有突出贡献的公司，主营业务是特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售。产品大范围的使用在汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、家用电器等领域，公司产品主要划分为铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大系列，产品品种类型主要涵盖铜圆线、铜扁线、铝圆线、铝扁线及合金导体线。其中，公司下属子公司恒丰特导自成立之初致力于为航天航空、军工等多个领域提供特种导体，主营业务产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体等特种导体产品，目前为国内特种导体行业为数不多的专业供应商之一；公司投资的上海超导的高温超导带材产品，在全球核聚变为代表的高场磁体的应用处于加速发展期，可控核聚变领域的下游客户群体包含全世界内的多家核心的领先的核聚变研究群体及商业核聚变研发企业，超导电缆在实践应用中也获得了运行验证，长时间运行情况良好。截至目前，上海超导的扩产、扩建计划已全部完成，新产线的产能快速爬坡，高温超导带材的性能参数也有巨大提升，在高温超导领域具备了明显的全球竞争力。同时公司在超导电磁线领域也达成了量产。

  公司依据市场变化趋势，结合公司自身生产情况，召开年度销售会议，为企业指定切实可行的生产销售目标，在对上年度销售生产情况做数字化整理、分析总结的同时，制定下一年度的销售目标和生产计划，以帮助公司可持续发展。

  公司拥有完善的供应链管理体系，由集中采购中心综合比质、比价筛选出合适供应商，在保证质量稳定可靠的前提下，依据业务和市场等内外环境变化灵活运用采购策略降低采购成本，再由总部牵头进行集中采购，目前已形成了一套严格的质量有保、产需可满、成本可控的完整程序。

  公司实行订单生产与以销定产相结合的生产组织模式，最大限度地考虑产品周期、库存周转率、市场需求变化等因素，通过“以销定产”与“按单生产”相结合的模式进行订单批量制造和柔性生产管理，实现产品的稳定供给，大大降低了产品库存风险和管理成本。

  公司坚持品牌销售、大客户销售和传统营销相结合的模式和理念。一方面，对计算机显示终端实行直销，以订单模式覆盖大客户的真实需求，批量生产，稳定长期客户的产品供给，作为销售主渠道。另一方面，公司积极把握电子商务行业的勃兴发展，充分的利用精达电子商务平台积极开拓线上销售新模式，为中小客户提供小批量、多频率的零星服务，创新经营销售经营渠道，采取线上与线下相结合的销售渠道以丰富销售路径，扩大销售范围，发挥销售资源协同效应。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2023年，随着国内各项政策效果的持续显现，经济运行有了整体回升，公司在坚持传统主业的同时，将研发生产新能源产业用电磁线产品作为行业新的利润增长点、重点聚焦新能源领域，带动新能源扁线的开发应用。紧抓项目建设，加快产品、客户升级。坚持创新驱动的战略方针，积极地推进人机一体化智能系统，以科学技术创新助力生产，扎实有效推进各项经营管理工作。

  报告期内，公司基于现有国家级技术中心平台，以电磁线研究院为主要培育阵地，持续加强研发力度，进行技术创新、研发新产品，完善产品目录。公司凭借自主开发的ERP及MES系统，以产品工艺流程和质量控制要点为基准，结合新型激光视觉检测系统，实现产品质量的自动判定及生产线的随时数字化。通过持续的研发创新，掌握了先进的多头拉丝工艺，多根丝同时生产确保各根线在线径公差、伸长及抗拉强度上等性能上有较好的一致性，具备优良的表面上的质量，配合专用设计的绞线设备，使电线电缆走向低成本，轻量化生产成为可能。公司还充分的发挥与科研院校的合作优势，共建技术探讨研究校企合作平台，搭建深度合作的创新研究平台，推进产、学、研紧密结合。

  2023年，公司四大基建项目已建成落地，铜陵精达、常州恒丰、铜陵精迅、铜陵顶迅新工厂已实现生产搬迁，新项目已开始生产运行及批量供货，正逐步提升产能。其中铜陵精达项目建成达产后，将形成年产10万吨漆包圆铜线万吨漆包铜扁线的生产能力，恒丰公司产能也将稳步提升至8000吨，内含超微细合金导体材料产能约5000吨，超高频信号传输导体产能约3000吨。通过大项目促进大发展，公司总体产能将提升到新的高度，逐渐增强企业的规模优势。同时天津精达铜扁线和广东精迅铝扁线扩产项目配合发力，为提高生产效率，保障供给稳定，助力产能提升，满足市场需求。

  报告期内，公司持续增强资本新项目开发力度，借助长期资金市场积极开展可转换公司债券公开发行事务，公司各部门明确工作内容，合理分工，层次清晰，全力配合保荐券商相关工作开展，以保证可转债底稿材料收集工作的及时性、准确性与完整性，为顺利推进可转债发行项目打好坚实基础。本次可转债募集资金计划用于4万吨新能源产业铜基电磁线、高效环保耐冷媒铝基电磁线万吨新能源铜基材料、新能源汽车用电磁扁线产业化建设、补充流动资金五大项目。

  制定有效的治理制度是保障企业顺利运营的重要举措，公司一直以来重视各项管理制度的制定与修订，并在日常工作中一直在优化，以适应自身的发展与需求。报告期内，为加强完善公司治理结构，优化各项工作管理，提升公司治理效率及水平，更好地促进公司规范运作，公司依照法律、法规和规范性文件的相关规定并结合自己真实的情况，对多项治理制度进行了修改完善。

  公司从“科技兴企”的深度认识出发，始终将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展行业内新技术、新工艺的创新研究，并推动成果转化与利用。多年来，公司积极申报国家知识产权，截止2023年12月底，公司累计拥有专利335项，其中发明专利115项，实用新型专利213项，外观设计专利7项。针对取得的专利发明成果，公司专门开发专利管理数据平台，对公司及下属子公司的发明专利、使用新型专利进行收集与审核，实现创新成果的吸收利用。在标准化工作方面，热情参加行业标准的制修订，2023年公司共参与6项国家标准和1项团体标准的制修订，截至目前企业主导或参与编制的标准共77项，已发布67项，其中国家标准26项、行业标准36项、团体标准5项。公司坚持主导制定出相关的行业标准，争取在行业内占据技术制高点，提升企业在行业技术竞争中的话语权，增强企业核心竞争力。

  报告期内，公司继续深化质量建设，在ISO9001质量管理体系的基础上增加汽车质量管理要求，增加质量管理深度，多家子公司获得IATF16949汽车行业质量体系认证。同时，公司通过CNAS认证，确保研发实验室公正、专业、高效运行，为公司产品质量保驾护航。组织研发新一代智能工厂综合管理系统，提高智能化、网络化的高效管理上的水准。从采购、生产、质检等所有的环节严抓严守，控制管理风险，提升产品品质，通过技术创新和数字化转型，构筑产品质量坚实壁垒。

  为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司员工积极性，留住人才、激励人才，公司于报告期内实施完成了2023年员工持股计划。基于对公司未来发展前途的信心和内在价值的认可，公司255名管理人员、核心骨干参与了本次计划的认购，本次员工持股计划的顺利实施，将员工的利益与公司的利益更加紧密地结合在一起，有利于打造利益共同体，提升公司的可持续发展能力。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2024-012

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 投资者可于2024年03月22日(星期五) 至03月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月19日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务情况，公司计划于2024年03月29日 下午 14:00-15:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  （一）投资的人可在2024年03月29日 下午 14:00-15:00，利用互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资的人可于2024年03月22日(星期五) 至03月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年3月16日以现场结合通讯表决方式召开。

  2、本次会议通知于2024年2月23日以电子邮件发出，并以电线、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。

  具体内容详见公司于2024年3月19日披露于上海证券交易所网站的《精达股份2023年度董事会工作报告》。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站《精达股份2023年年度利润分配预案公告》。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年年度报告》及摘要。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度内部控制审计报告》。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业技术人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为130万元和22万元。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司广泛征集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。

  12、审议《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬确认的议案》

  本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对公司相关方案均无异议，提交董事会审议。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份独立董事专门会议工作细则》、《精达股份董事会审计委员会工作细则》、《精达股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《精达股份董事会战略委员会工作细则》、《精达股份董事会提名委员会工作细则》。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于拟参与铜陵市高质量发展基金的公告》。

  根据法律和法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东大会。

  具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。